案值超110億元!剛剛,海關公安等部門聯合破獲出口騙取退稅大案!

分類:海運新聞 來源:維運網 時間:2020/08/19

8月18日,海關公安聯手打擊破獲走私、出口騙退稅、洗錢等違法犯罪的全鏈條特大案。59家公司,涉嫌通過虛假貿易出口的貨物價值合計110億元,騙取出口退稅14.3億元。


8月18日凌晨,南寧海關緝私局聯合廣西、河南、湖北三省公安機關在廣西、湖北、河南、云南等地開展集中收網行動,一舉摧毀走私農產品團伙1個、騙取出口退稅團伙12個、洗錢團伙1個,抓獲犯罪嫌疑人68名,查獲涉嫌走私和騙取出口退稅的“道具”農產品一批。

經初步查證,國內不法企業以香菇、木耳、茶葉等農產品為道具,通過簽訂虛假外貿出口合同的方式,先將貨物出口到香港、越南、泰國、馬來西亞等國家地區,后通過邊境走私團伙偷運入境,既偷逃進口關稅,又將走私貨物復出口,循環往復騙取國家出口退稅。

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河南、湖北、廣西、江西、廣東、陜西59家公司涉嫌通過虛假貿易出口的貨物價值合計110億元,騙取出口退稅14.3億元。其中,廣西楊某某團伙涉嫌通過虛假貿易出口的貨物價值17.16億元,騙取出口退稅2.23億元;涉嫌走私回流貨物價值6.82億元。另外,楊某某團伙為虛假結匯,還通過地下錢莊將資金支付到境外賬戶,涉嫌洗錢金額達2.16億元。

該案是海關總署緝私局與公安部經濟犯罪偵查局首次成立聯合工作專班開展聯合經營、聯合偵辦的案件,實現了對走私、出口騙退稅、洗錢等違法犯罪的全鏈條打擊。目前,海關、公安聯合專案組正在進一步開展案件偵辦工作,力爭深挖擴線,擴大戰果。

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在這里,提醒廣大外貿從業者:誠信守法經營是本,切莫貪一時之利,毀大好前程。轉發周知~

文章來源:海關發布(id:haiguanfabu)、南寧海關等,維運網綜合整理匯編轉載請注明


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